Allanan la financiera asociada a “Chiqui” Tapia en una investigación por lavado
Este lunes el magistrado federal Luis Armella ordenó un operativo en la sede principal de Sur Finanzas, una financiera asociada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
La medida forma parte de una serie de 19 allanamientos en el marco de una pesquisa por presunto lavado de activos vinculada al Club Atlético Banfield.
Estos procedimientos se relacionan con otra causa que también tramita Armella, donde se investiga una supuesta maniobra de lavado atribuida a Oscar Tucker y Federico José Spinosa, quienes actuaban en representación de Banfield. Según figura en el expediente, habrían incorporado al patrimonio del club un préstamo de Auriga League S.A. por 2 millones de euros que nunca fue cancelado.
Al vencerse los plazos sin que la deuda fuera saldada, se renegoció un mecanismo de pago atado a la transferencia de Agustín Urzi. Ese acuerdo cedía a Auriga el 30% del valor neto de la venta del futbolista al club Juárez, de México. Luego, el 31 de enero de 2024, se firmó un documento adicional que habría confirmado tanto el préstamo como la participación del 30% en futuras operaciones, además de una garantía de 1 millón de euros incluso si la venta no se concretaba.
La denuncia presentada por la DGI quedó radicada en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena. El expediente permanece momentáneamente frenado por un planteo de incompetencia formulado por la fiscal Cecilia Incardona, quien interviene en ambas causas. Villena deberá resolver ese punto antes de avanzar con las medidas probatorias solicitadas por el organismo tributario.
Entre la documentación aportada por la DGI figura un listado de operaciones consideradas sospechosas realizadas por alrededor de 250 sociedades a través de la plataforma Sur Finanzas PSP, con movimientos vinculados tanto a clubes de Primera como del Ascenso.
San Lorenzo encabeza el registro, con operaciones por 660 millones de pesos; le siguen Racing Club, con 100.005.990 pesos, y Argentinos Juniors, con 200 millones.
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